Не рубите мужики. На что только не идут изворотливые мошенники, чтобы придумывать серые схемы незаконного заработка

При проверке одного из лесохозяйственных учреждений внимание сотрудников Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований привлек факт реализации лесхозом значительного объема деловой и дровяной древесины на имя физических лиц.

– Анализ таких отгрузок показал, что некоторые из покупателей постоянно проживают в квартирах и не имеют объектов недвижимости (домов, гаражей, дач, надворных построек), для эксплуатации которых требовалась бы древесина, – рассказал начальник отдела Сергей Туптало.

В ходе проверки вскрылась еще одна интересная особенность– некоторые покупатели были работниками одного и того же коммерческого предприятия, осуществлявшего предпринимательскую деятельность в виде… распиловки и переработки древесины. Именно в этот момент проверяющим стало понятно, что за схемой ее приобретения и стоят хозяева коммерческой фирмы.

– Суть таких сделок в том, чтобы коммерсанты смогли купить древесину в обход биржи, где цена в несколько раз выше, – продолжает Сергей Михайлович. – В данном случае она приобреталась по льготной цене от имени физических лиц, а не по биржевым котировкам, предусмотренным для предприятий.

Опросы граждан, на имя которых и была оформлена древесина, подтвердили подозрения оперативников финансовой милиции. Как оказалось, одни из так называемых покупателей вообще не обращались за выпиской леса, а заявления и договоры были написаны посторонними лицами, другие – оформляли сделки от своего имени по просьбе нанимателя. И в одном, и в другом случае лес прямо с делянки доставлялся автомобилем коммерческой фирмы на пилораму. Там его распиливали и использовали в предпринимательской деятельности. Да вот только предприимчивые мошенники, по-видимому, забыли народную мудрость: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Эта серая схема тоже была раскрыта.

На основании собранных материалов в отношении учредителя и руководителя коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса. Общий размер ущерба, причиненного государственному лесохозяйственному учреждению путем приобретения древесины с помощью серой схемы, составил свыше 8 тысяч рублей. Виновным лицом ущерб возмещен в полном объеме.

И здесь к месту будет вспомнить еще одну мудрую пословицу: сумел провиниться – сумей ответить.

Слонимский межрайонный отдел финансовых расследований
Тереза КОВАЛЕВИЧ

Интересные и актуальные новости Зельвенского района в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!