Томатный бизнес не удался
В мае 2017 г. в Слонимский межрайонный отдел финансовых расследований поступила информация о том, что в г. Минск из-за границы доставлено более 20 тонн томатов стоимостью свыше 25000 USD, которые предназначались для последующего вывоза с территории республики и доставки на один из оптовых продуктовых рынков в г. Москва.
![]()
По документам следовало, что автомобиль прибыл в адрес минской фирмы из Литвы (г. Каунас), где и были загружены томаты, страной происхождения которых была указана Западноафриканская Гвинея. В подтверждение этого имелась и маркировка, нанесенная на картонные короба и паллеты с томатами. По прибытии в г. Минск на указанный товар был оформлен белорусский пакет документов на отправку уже от минской фирмы в адрес российского покупателя.
Однако тут возник вопрос: почему даты фактического выезда перевозчика за грузом и дата загрузки, указанные в документах, отличаются на несколько дней? И почему перевозчик выехал пустым в Польшу, а затем оказался в Литве, где, согласно документам, и происходила загрузка томатами.
Ответ оказался прост. Заказчик грузоперевозки в лице гражданина Российской Федерации от момента размещения заявки на грузоперевозку контролировал весь ход сделки и маршрут автопоезда. По его указанию автомобиль первоначально прибыл в один из населенных пунктов Польши, где на территории огромного оптового склада польской фирмы-продавца и была произведена загрузка томатами.
При этом картонные короба, а также паллеты, на которых находился груз, какой-либо маркировки о его польском происхождении не содержали. В дальнейшем, по указанию российского заказчика, груз проследовал в
г. Каунас, причем на основании действительных документов, в которых отправителем была указана польская фирма.
В г. Каунасе весь груз был разгружен на территории одного из складов и промаркирован бирками, согласно которым страной его происхождения являлась уже не Польша, а западноафриканская Гвинея. Польский пакет документов «исчез», а дальнейшая перевозка уже в нашу республику осуществлялась на основании новых документов на груз, оформленных в Литве, включающих фитосанитарный сертификат западноафрикан-ской Гвинеи, на основании которого груз из Беларуси спокойно мог следовать в Россию, так как его действительное происхождение из страны «санкционного» списка было ловко завуалировано, как и стоимость груза, которая почему-то сразу же снизилась в несколько раз.
Установление этих обстоятельств позволило финансовой милиции квалифицировать действия российского заказчика и фактического собственника груза как состав административного правонарушения (ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь), предусматривающего ответственность за совершение сделок на основании первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения. Экономическим судом Минской области предприятие привлечено к ответственности в виде штрафа с конфискацией груза. «Санкционный» груз польских томатов, прибывших в нашу республику под видом западногвинейских, финансовой милицией был арестован. Исследование томатов подтвердило их отличные потребительские качества, их реализация в розничной торговой сети республики заняла несколько дней. В настоящее время слонимская финансовая милиция проводит проверку белорусской фирмы-посредника по этим же фактам, которой также грозит административная ответственность с возможностью конфискации стоимости предмета сделки.
Сергей ТУПТАЛО, начальник Слонимского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Гродненской области.
По документам следовало, что автомобиль прибыл в адрес минской фирмы из Литвы (г. Каунас), где и были загружены томаты, страной происхождения которых была указана Западноафриканская Гвинея. В подтверждение этого имелась и маркировка, нанесенная на картонные короба и паллеты с томатами. По прибытии в г. Минск на указанный товар был оформлен белорусский пакет документов на отправку уже от минской фирмы в адрес российского покупателя.
Однако тут возник вопрос: почему даты фактического выезда перевозчика за грузом и дата загрузки, указанные в документах, отличаются на несколько дней? И почему перевозчик выехал пустым в Польшу, а затем оказался в Литве, где, согласно документам, и происходила загрузка томатами.
Ответ оказался прост. Заказчик грузоперевозки в лице гражданина Российской Федерации от момента размещения заявки на грузоперевозку контролировал весь ход сделки и маршрут автопоезда. По его указанию автомобиль первоначально прибыл в один из населенных пунктов Польши, где на территории огромного оптового склада польской фирмы-продавца и была произведена загрузка томатами.
При этом картонные короба, а также паллеты, на которых находился груз, какой-либо маркировки о его польском происхождении не содержали. В дальнейшем, по указанию российского заказчика, груз проследовал в
г. Каунас, причем на основании действительных документов, в которых отправителем была указана польская фирма.
В г. Каунасе весь груз был разгружен на территории одного из складов и промаркирован бирками, согласно которым страной его происхождения являлась уже не Польша, а западноафриканская Гвинея. Польский пакет документов «исчез», а дальнейшая перевозка уже в нашу республику осуществлялась на основании новых документов на груз, оформленных в Литве, включающих фитосанитарный сертификат западноафрикан-ской Гвинеи, на основании которого груз из Беларуси спокойно мог следовать в Россию, так как его действительное происхождение из страны «санкционного» списка было ловко завуалировано, как и стоимость груза, которая почему-то сразу же снизилась в несколько раз.
Установление этих обстоятельств позволило финансовой милиции квалифицировать действия российского заказчика и фактического собственника груза как состав административного правонарушения (ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь), предусматривающего ответственность за совершение сделок на основании первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения. Экономическим судом Минской области предприятие привлечено к ответственности в виде штрафа с конфискацией груза. «Санкционный» груз польских томатов, прибывших в нашу республику под видом западногвинейских, финансовой милицией был арестован. Исследование томатов подтвердило их отличные потребительские качества, их реализация в розничной торговой сети республики заняла несколько дней. В настоящее время слонимская финансовая милиция проводит проверку белорусской фирмы-посредника по этим же фактам, которой также грозит административная ответственность с возможностью конфискации стоимости предмета сделки.
Сергей ТУПТАЛО, начальник Слонимского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Гродненской области.